PMLA की स्वेच्छाकारी प्रकृति
- 2002 का PMLA हाल के वर्षों में सरकार के "हैचेट" कानून के रूप में विकसित हुआ है।
PMLA क्या है?
- 2002: मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वियना कन्वेंशन सहित भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता के जवाब में अधिनियमित।
- 1999 का PMLA बिल: विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और उपकरणों को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं, जो ड्रग्स और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों से संबंधित हैं।
- PMLA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानून था, विशेष रूप से नशीले पदार्थों के व्यापार से उपजा।
- वर्तमान में, अधिनियम में अपराध व्यापक हैं, और कई मामलों में, न तो नशीले पदार्थों या संगठित अपराध से कोई संबंध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हैं दलीलें?
- सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए विवाद बिंदु: मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की गंभीरता: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस अपराध का अंतिम शिकार है।
- यह हर नागरिक को प्रभावित करता है।
- कानून के दुरुपयोग और संवैधानिक गारंटियों के तोड़फोड़ की संभावना।
- रिपोर्ट: ED ने 1,700 छापे मारे और 2011 और 2020 के बीच 1,569 मामलों में विशेष जांच शुरू की।
- लेकिन इनमें से केवल नौ मामलों में ही दोष सिद्ध हुआ।
- वकीलों का तर्क है कि PMLA राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी या असंतुष्ट के खिलाफ एक मामले में लागू किया जाता है, क्योंकि ""इसकी प्रक्रिया खूद में ही सजा है""।
- ED किसी के भी घर में घुस सकता था।
PMLA के दुरुपयोग का प्रभाव
- ""नाजायज धन को वैध धन में बदलने"" की जांच के लिए PMLA का मूल उद्देश्य खो गया है।
- याचिकाकर्ता बताते हैं कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR), FIR के समकक्ष एक ""आंतरिक दस्तावेज"" माना जाता है और आरोपी को नहीं दिया जाता है।
- ED ""स्वेच्छा"" ECIR को अपने पर पंजीकृत किया।
- अदालत उन सबमिशन की जांच कर रही है कि PMLA एक आरोपी और एक गवाह के बीच उन्हें सम्मन करते समय अंतर नहीं करता है।
- ED प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद ईसीआईआर दर्ज करता है।
- यह तब होता है जब PMLA के तहत एक जांच शुरू करने के लिए कार्रवाई का कारण केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब कथित अपराध के कमीशन के परिणामस्वरूप ""अपराध की आय"" उत्पन्न हुई हो और ऐसी आय ""बेदाग संपत्ति के रूप में अनुमानित या दावा की गई हो""।